FATF оставила без изменений статус России и обновила "серый" список
FATF по итогам Пленарной недели, которая проходила с 20 по 24 октября в Париже, оставила прежним статус России — ее членство в группе приостановлено.
Также, как отметили в пресс-службе Росфинмониторинга, организация исключила из "серого" списка, то есть перечня юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации, Буркина-Фасо, Мозамбик, Нигерию и ЮАР.
Теперь в "серый" список входят 20 юрисдикций: Алжир, Ангола, Боливия, Болгария, Вьетнам, Венесуэла, Гаити, Демократическая республика Конго, Йемен, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал, Южный Судан, Сирия и Британские Виргинские острова.
Помимо этого, FATF оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций, так называемый "черный" список, в него входят КНДР, Иран и Мьянма.
На прошедшей Пленарной неделе участники обсудили актуальные вопросы борьбы с финансовой преступностью, меры, принимаемые членами глобальной сети FATF по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Они утвердили ряд документов, в том числе обновленное руководство FATF по возврату активов, отчет о влиянии искусственного интеллекта и дипфейков на картину рисков ОД/ФТ/ФРОМУ и план работы по имплементации Рекомендации №16.
Также делегаты рассмотрели и утвердили отчеты о взаимной оценке Бельгии и Малайзии, первые среди государств-членов FATF в новом оценочном раунде. После прохождения процедуры проверки качества и соответствия они будут опубликованы на сайте FATF.
Напомним, что FATF приостановила членство РФ в группе 24 февраля 2023 года, после чего этот статус не изменяется. При этом страна не появилась ни в "сером", ни в "черном" списках организации.
Россия была исключена из "черного" списка FATF в сентябре 2002 года после первой оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ международным стандартам, а после второй оценки в апреле 2003 года страна с 19 июня того же года стала членом FATF. В 2008 году прошел третий раунд взаимной оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ. С 2010 года Россия регулярно отчитывалась о прогрессе в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ на пленарных заседаниях FATF.