FATF представила доклад о необходимости государственно-частного партнерства в сфере ПОД/ФТ
FATF опубликовала доклад о необходимости совместной работы властей и частного сектора по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ) в эпоху развития цифровизации и с учетом скорости и сложности трансграничных транзакций. Документ представлен на официальном сайте группы.
Представленный обзор рассматривает вопрос о том, как государственно-частные партнерства (ГЧП) и другие механизмы обмена информацией могут помочь юрисдикциям быстро выявлять, анализировать и пресекать финансовые преступления. В докладе упоминаются существующие в мире 84 государственно-частных партнерства, которые являются постоянными эффективными инструментами для ПОД/ФТ/ФРОМУ с надежной правовой основой, четким управлением и технологическими инновациями.
"Чтобы стимулировать принятие и укрепление ГЧП, FATF представляет ко вниманию различные модели, используемые во всем мире, и подчеркивает необходимость более тесного сотрудничества с финансовыми учреждениями, поставщиками услуг виртуальных активов, нефинансовыми секторами и нетрадиционными заинтересованными сторонами, учитывая масштабный рост мошенничества во всем мире", — отметили в организации.
В отчете FATF говорится, что более 75% юрисдикций используют государственно-частные партнерства для обмена стратегической информацией, а 55-66% юрисдикций — для оперативного обмена информацией о подозрительных показателях отчетов о транзакциях, должной осмотрительности клиентов или данных в рамках системы "знай своего клиента".
В документе изложены ключевые инновации, используемые для улучшения обмена информацией, включая зашифрованные платформы, и возможность участия заинтересованных сторон, таких как операторы связи и цифровые платформы. Также в докладе определены инструменты и технологии, которые позволяют достичь баланса между операционной эффективностью и соблюдением обязательств по защите данных и конфиденциальности и по правам человека.