FATF приступила к оценке технического соответствия и эффективности систем ПОД/ФТ по новой методологии
FATF применяет обновленную методологию оценки технического соответствия рекомендациям организации и эффективности систем ПОД/ФТ/КПФ для мониторинга выполнения странами постановлений и действий по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщается на официальном сайте FATF.
Процесс оценки сосредоточен в двух различных областях:
- эффективность — чтобы гарантировать, что страны внедряют и
используют принимаемые законы, нормативные акты и политику. Страна должна
продемонстрировать, что в контексте рисков, которым она подвергается, у нее
есть эффективная система для защиты финансовой системы от злоупотреблений;
- техническое соответствие — чтобы убедиться, что страна имеет
все необходимые законы, нормативные акты и правовые инструменты в соответствии
с техническими требованиями 40 рекомендаций FATF.
В 2022 году организация внесла изменения в методологию
оценки, а в 2024-м приступила к осуществлению своего пятого раунда оценок по
этой методологии. Региональные органы, действующие по типу FATF, также будут
постепенно использовать новую методологию после завершения предыдущего раунда
оценок.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган,
который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по
борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия
массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также
пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами
меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие
меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.