FATF призвала усилить меры против незаконного использования виртуальных активов
FATF опубликовала шестой целевой доклад о глобальном выполнении мер против отмывания денег и финансирования терроризма в отношении виртуальных активов и провайдеров услуг с ними.
Согласно документу, несмотря на достигнутый с 2024 года прогресс, многие юрисдикции сталкиваются с трудностями в вопросах лицензирования, регистрации и идентификации участников рынка. В частности, сохраняются риски, связанные с деятельностью офшорных провайдеров и анонимностью операций.
FATF отмечает, что 99 стран уже приняли или разрабатывают нормативные акты, реализующие так называемое "правило путешествий" (Travel Rule), обязывающее раскрывать информацию о плательщиках и получателях трансграничных переводов. В поддержку внедрения данного механизма опубликованы "Лучшие практики надзора за Travel Rule".
В докладе подчеркиваются новые угрозы, связанные с незаконным использованием виртуальных активов:
- Использование стейблкоинов участниками преступной деятельности, включая террористов и представителей КНДР, продолжает расти. По данным FATF, большинство on-chain-преступлений в 2024 году связано именно со стейблкоинами.
- В 2025 году КНДР совершила крупнейшую в истории кражу криптоактивов, похитив $1,46 млрд с платформы ByBit. Возвращено менее 4% средств.
- По оценке участников рынка, объем мошеннической активности с использованием виртуальных активов в 2024 году достиг $51 млрд.
Среди рассмотренных кейсов — операция британских властей под кодовым названием Destabilise, позволившая выявить международную преступную сеть. В FATF подчеркнули важность сотрудничества между странами и необходимости эффективных механизмов замораживания и изъятия активов.
Организация также призвала государства и частный сектор активизировать усилия по устранению уязвимостей и борьбе с растущей профессионализацией мошенников.