FATF рассматривает предложения о внесении правок в 1 рекомендацию
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в рамках общественных обсуждений рассматривает предложения о внесении правок в 1 рекомендацию (оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода) и ее пояснительную записку.
Основная цель изменений — обязать юрисдикции и частный сектор эффективнее выявлять и оценивать риски потенциальных нарушений, а также уклонения от исполнения целевых финансовых санкций, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) в соответствии с требованиями 7 рекомендации.
FATF проконсультируется со всеми заинтересованными сторонами перед окончательным принятием поправок. Группа намерена узнать мнения как по конкретным предложениям, так и по более широким темам, которые затрагивают рассматриваемые изменения.
При этом сам проект изменений не охватывает более глобальные вопросы противодействия распространению ОМУ, которые выходят за рамки 7 рекомендации FATF.
Рассматриваемые поправки направлены на усиление целевых финансовых санкций, обязывая финансовые учреждения, а также ряд предприятий и представителей некоторых профессий оценивать риски нарушения, неисполнения или уклонения от применения вышеуказанных ограничений. Помимо этого, в FATF намерены обязать данные субъекты применять смягчающие меры, соизмеримые с уровнем выявленных рисков.
Поправки к 1 рекомендации не отменяют действующие требования по использованию целевых финансовых санкций в соответствии с резолюциями Совбеза ООН. При этом основные положения 7 рекомендации по-прежнему должны соблюдаться в полном объеме независимо от уровня выявленного риска.
Новые положения также не расширяют уже действующие обязанности финучреждений, а также ряд предприятий и представителей некоторых профессий в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в рамках других рекомендаций FATF.
Группа принимает предложения и замечания до 31 августа по почте FATF.Publicconsultation@fatf-gafi.org. При этом само обсуждение поправок вместе с полученной обратной связью продолжится и на следующем пленарном заседании FATF в октябре 2020 года.