FATF усилит надзор за реализацией стандартов в сфере виртуальных активов
FATF выпустила очередную рекомендацию юрисдикциям оперативно ликвидировать выявленные недостатки в сфере виртуальных активов (VA) и деятельности поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) и устранить слабые места в правоприменительной практике. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Реализация стандартов FATF в сфере виртуальных активов и деятельности поставщиков услуг виртуальных активов по‑прежнему характеризуется неоднородностью на глобальном уровне, отметили в группе. Преступные группировки активно эксплуатируют трансграничную природу виртуальных активов и существующие пробелы в регулировании.
Ключевыми инструментами мониторинга соблюдения стандартов остаются процедуры взаимной оценки и последующие мероприятия в рамках Глобальной сети FATF: они позволяют анализировать уровень внедрения требований и формулировать адресные рекомендации для отдельных юрисдикций. С учетом высокой степени угрозы в данном сегменте FATF инициировала специальный целевой обзор, особенно среди юрисдикций с существенно важной деятельностью виртуальных активов (MIVA), отобранных с учетом текущего статуса их оценки.
Для эффективного внедрения стандартов FATF планирует вести непрерывный мониторинг и выстраивать тесное взаимодействие с соответствующими странами. Поддержка будет включать регулярное вовлечение сторон, обучение специалистов и реализацию программ обмена. FATF также обратилась к донорам и организациям, предоставляющим техническую помощь, с просьбой поддержать те юрисдикции, которые испытывают серьезные трудности с реализацией Рекомендации №15.
"Цель целевого обзора, усиленного контроля и ускоренного формата отчетности — повысить уровень подотчетности и прозрачности, а также обеспечить оперативную адресную помощь странам в устранении обнаруженных проблем. Первые итоги целевого обзора планируется обнародовать в июне 2027 года, последующие — в октябре 2027 года", — уточнили в организации.