FATF включила в серый список Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан, оставила без изменений статус России
FATF включила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в серый список и оставила без изменений статус России — ее членство в группе приостановлено.
Серый список — это перечень юрисдикций, находящихся под усиленным контролем. Данные юрисдикции активно сотрудничают с FATF в устранении стратегических недостатков в режимах ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Когда группа ставит юрисдикцию под усиленный контроль, это означает, что государство обязалось устранить недостатки в области ПОД/ФТ в согласованные сроки.
В настоящее время в этот список входят Алжир, Ангола, Болгария, Буркина-Фасо, Камерун, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Демократическая Республика Конго, Гаити, Кения, Ливан, Мали, Монако, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Филиппины, ЮАР, Южный Судан, Сирия, Танзания, Венесуэла, Вьетнам, Йемен.
Помимо этого, группа выпустила заявление о высокорискованных юрисдикциях. FATF призывает своих членов проявлять усиленную должностную осмотрительность, а в наиболее сложных кейсах применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от рисков ОД/ФТ. Перечень высокорискованных юрисдикций часто называют черным списком. В настоящий момент в него входят Иран, КНДР и Мьянма.