Филиппины могут покинуть "серый список" FATF уже на следующей неделе
Филиппины могут быть исключены из "серого списка" FATF уже 21 февраля, что станет значительным достижением для страны после реализации реформ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщил Bloomberg.
По данным источников, знакомых с ходом обсуждений, представители FATF во время визита в страну в январе отметили существенный прогресс. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании организации, однако окончательного вердикта пока нет.
Губернатор Центрального банка Филиппин и председатель Совета по борьбе с отмыванием денег Эли Ремолона заявил, что "сигналы положительные", и шансы на исключение страны из списка превышают 50%.
Выход из "серого списка" облегчит трансграничные финансовые операции, включая переводы филиппинцев, работающих за границей, что является важным фактором внутреннего потребления в одной из самых быстрорастущих экономик Азии.
Филиппины были включены в "серый список" в июне 2021 года из-за недостатков в борьбе с нелегальными финансами. С тех пор правительство усилило надзор за рисками отмывания денег и финансирования терроризма. Власти также закрыли китайские онлайн-казино, которые подозревались в финансовых махинациях.
Кроме того, Центральный банк Филиппин внедрил новые меры по контролю финансовых операций, а Комиссия по ценным бумагам и биржам обязала компании раскрывать информацию о бенефициарных владельцах. Также был усилен анализ финансовых данных и увеличено количество расследований случаев отмывания денег.
Международный валютный фонд в декабре 2024 года подчеркнул, что дальнейшее соблюдение стандартов FATF будет важно для Филиппин в преддверии следующей оценки в 2027 году. Реформа закона о банковской тайне может дополнительно укрепить антикоррупционную политику страны.