Финразведки России и Киргизии обсудили сотрудничество по линии комплаенс-систем банков и ПОД/ФТ
Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу провели серию встреч с представителями Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики в Бишкеке и в Москве, сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга
В рамках подготовки к оценке эффективности "антиотмывочных" систем нового раунда специалисты обсудили опыт сотрудничества по линии комплаенс-систем банков, обменялись результатами анализа внешнеэкономических потоков и связанных с ними рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Участники встреч отметили, что подобные контакты значительно повышают уровень взаимодействия, что необходимо при проведении совместных финансовых расследований.
В ходе состоявшихся переговоров стороны также обсудили вопросы подготовки профильных кадров и задачи по развитию Международного движения по финансовой безопасности, совместные усилия по укреплению финансовой безопасности двух стран.