Финразведки России и Венесуэлы обсудили взаимодействие в сфере ПОД/ФТ
Представители Росфинмониторинга обсудили с коллегами из финансовой разведки Венесуэлы (UNIF) развитие взаимодействия и значимость совместных усилий в минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе видеоконференции российские специалисты рассказали об основных методах анализа отчетов о финансовых операциях, поступающих от кредитных организаций и других субъектов первичного финансового мониторинга, а также представили сервис "Прозрачный блокчейн", который позволяет выявлять цифровой след преступников.
Стороны отметили важность дальнейшего укрепления двусторонних связей и обмена опытом, договорились продолжить контакты по вопросам антиотмывочной повестки.
Источник: https://fedsfm.ru/releases/9233
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ