Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
24 июля 2023

FTX подала иск к бывшим руководителям компании на $1 млрд

Биржа FTX подала иск в Суд по делам о банкротствах США к четырем бывшим руководителям компании, обвинив их в незаконном переводе средств криптовалютной биржи на общую сумму более чем $1 млрд. Теперь биржа требует от бывших топ-менеджеров вернуть ей незаконно присвоенные средства, сообщил "Коммерсант".

Иск подан к основателю и бывшему генеральному директору биржи Сэму Бэнкману-Фриду, сооснователю FTX Гэри Вану, бывшей главе компании Alameda Research Кэролайн Эллисон и бывшему техническому директору FTX Нишаду Сингху. В иске отмечается, что все четверо регулярно перечисляли на свои счета и счета близких десятки миллионов долларов, отмечая трансферы как выдачу кредитов. Ни один из таких кредитов в итоге не был выплачен, отмечают адвокаты FTX.

Напомним, что FTX Group объявила о банкротстве 11 ноября прошлого года. Основателя биржи Сэма Бэнкмана-Фрида обвинили в организации схемы обмана инвесторов, которые вложили в криптобиржу почти $1,8 млрд. По данным следствия, основатель FTX переводил средства клиентов на счета другой своей компании — трейдинговой платформы Alameda Research.

В конце декабря свою вину по делу о мошенничестве в FTX Group признали Гэри Ван и Кэролайн Эллисон. Они сотрудничают со следствием. В марте свою вину признал и Нишад Сингх. Основателю FTX Сэму Бэнкману-Фриду предъявлено уже более десятка обвинений, включая мошенничество, сговор с целью обмана, халатность в управлении биржей, дачу взяток и т. п. Он был арестован на Багамских островах в декабре прошлого года, а затем экстрадирован в США. Сейчас он находится под домашним арестом. Свою вину Бэнкман-Фрид не признает.

Теги: КРИПТОВАЛЮТА/ЦФА

Еще по этой теме:

  • 9 июляАСВ готовится выплачивать страховое возмещение вкладчикам в цифровых рублях
  • 8 июляМинфин США отказался от апелляции по делу криптомиксера Tornado Cash
  • 8 июляКомитет Госдумы предложил сдвинуть запуск цифрового рубля и QR-кодов на 2026-2028 годы
  • 8 июляВ Росфинмониторинге заявили, что криптовалюты стали чаще использоваться коррупционерами
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance