Глава крупнейшего банка Грузии, ограниченный регулятором в полномочиях, оставил свой пост
Председатель наблюдательного совета ТВС банка, крупнейшего в Грузии коммерческого банка, Мамука Хазарадзе, в отношении которого Национальный банк применил административные санкции в связи с фактом возможного отмывания денег, решил покинуть свой пост.
"Сегодня в Лондоне наблюдательный совет банка, исходя только лишь из интересов банка, его акционеров и вкладчиков, принял решение приостановить судебный спор с Национальным банком Грузии. Соответственно, я принял решение уйти из банка, где провел 27 лет своей жизни, из банка с изначальным капиталом в $500, который вместе со своей командой сделал крупнейшим игроком в регионе", - говорится в заявлении М.Хазарадзе, распространенном в социальной сети в четверг.
Основатель ТВС банка подчеркивает, что банк не может вступать в длительные судебные тяжбы с регулятором, особенно если последний не свободен в своих решениях, несмотря на его высокую степень независимости, предоставленную законом.
"Я не буду повторяться, под каким давлением находится наша группа, банк, в результате чего наши международные акционеры получили убытки в $200 млн за один месяц, соответственно, серьезно пострадала и наша страна", - заявляет М.Хазарадзе.
По его словам, "безо всякого расследования и решения суда репутации банка был нанесен серьёзный вред из-за абсурдного вопроса мнимого отмывания денег". При этом он отмечает, что, к сожалению, ни один чиновник, включая премьера и его министров, не выразил желания встретиться и поинтересоваться этим очень важным делом как для команды банка, так и для страны, несмотря на то, что к нескольким из них лично обращался и представлял соответствующие документы.
"Вместо этого я услышал много их комментариев в публичном пространстве. Я понял, что целью была моя дискредитация, понял и то, что здесь борются с нашим успехом, понял, что рост компании в Грузии должен иметь лимит", - пишет М.Хазарадзе.
Теперь уже бывший глава набсовета ТВС банка надеется, что его решение покинуть этот пост положительно скажется на будущем стабильном и спокойном развитии банка. Сам же М.Хазарадзе заявляет, что всю свою энергию направит на строительство морского порта на черноморском побережье Грузии в Анаклиа, который реализует грузино-американский консорциум Anaklia Development, учрежденный его "ТВС холдингом" и американской Conti International LLC. "Надеюсь, что это дело будет доведено до конца", - отметил он.
"Во вторник, как я обещал парламенту и обществу, я буду на слушании комитета, чтобы спокойно ознакомить с деталями дела парламентариев и общественность. В то же время я буду продолжать защищать свои права как частное лицо в Грузии и за рубежом", - говорится в заявлении М.Хазарадзе.
Как сообщалось, на прошлой неделе Нацбанк Грузии приостановил право подписи М.Хазарадзе и его заместителя Бадри Джапаридзе, а также дал двухмесячный срок собранию акционеров ТВС банка для их отзыва из наблюдательного совета. При этом регулятор пояснял, что основанием для принятых решений стали выявленные комитетом по надзору за финансовым сектором при проверке ТВС банка факты нарушения ими норм и требований, установленных законодательством, регулирующим вопросы конфликтов интересов.
Выявленные нарушения связаны с транзакциями, осуществленными в 2007-2008 годах. В частности, следствие установило, что в апреле и мае 2008 года компании "Самгори трейд" и "Самгори М" взяли в ТВС банке без надлежащего обеспечения $17 млн, которые сразу после поступления на их счет были переданы М.Хазарадзе и Б.Джапаридзе. Позже этот кредит был обнулен банком, а полученные деньги ими не были возвращены.
По информации главной прокуратуры Грузии, в ходе начатой в мае 2018 года проверки TBC банка служба финансового мониторинга пришла к выводу, что в деле явно просматриваются признаки легализации незаконных доходов, т.е. отмывания денег, и других противозаконных действий. В связи с этим 2 августа 2018 года прокуратура начала расследование по факту легализации незаконных доходов в соответствии со ст. 194 ч. 3 п.п. "г" Уголовного кодекса Грузии.
Между тем, в совместном заявлении Нацбанка и ТВС банка, распространенном в четверг, говорится, что, несмотря на то, что последние решения Нацбанка были оспорены в суде, ТВС банк учитывает тот факт, что это может нанести ущерб инвестиционному имиджу страны, поэтому наблюдательный совет будет реструктурирован таким образом, что в нем не будут представлены учредители.
При этом отмечается, что М.Хазарадзе и Б.Джапаридзе сохранят свои позиции председателя и заместителя в совете директоров TBC Bank Group PLC, материнской компании банка. "TBC банк прекращает правовые споры против Национального банка и заплатит наложенный штраф в 1 млн лари ($376,3 тыс. по текущему курсу)", - сообщается в документе.
"Таким образом, конкретный вопрос с обеих сторон считается исчерпанным. Мы призываем всех воздержаться от спекуляций по этим темам", - говорится в заявлении.
М.Хазарадзе и Б.Джапаридзе являются основателями ТВС банка. По данным на 1 января 2019 года, М.Хазарадзе принадлежит 13,52% акций TBC Bank Group PLC, материнской компании банка, Б.Джапаридзе - 6,76%. TBC Bank Group PLC владеет 99,88% акций банка, оставшаяся часть принадлежит физлицам.
Акции ТВС банка котируются в премиум-сегменте на Лондонской фондовой бирже (LSE). В 2018 году банк увеличил активы на 20,1% - до 15 млрд 141,7 млн лари ($5,7 млрд по текущему курсу), что составило 38,2% совокупных активов банковского сектора Грузии против 36,4% годом ранее.