Глава Росфинмониторинга провел совет руководителей подразделений финразведки участников СНГ

В ходе заседания руководители и эксперты подразделений финансовой разведки обсудили направления взаимодействия при проведении совместных операций в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма на пространстве СНГ, а также вопросы оценки и снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Также в мероприятии приняли участие директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам исполнительного комитета СНГ А. И. Дружинин и делегация ОДКБ во главе с исполняющим обязанности генсекретаря В. А. Семериковым.

В своем выступлении Ю. А. Чиханчин отметил, что каждое заседание СРПФР подтверждает правильность и необходимость выбранного курса, направленного на объединение усилий государств — участников СНГ в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

"На площадке совета проводится регулярная операция «Млечный путь», направленная на анализ трансграничных рисков ОД/ФТ и выявление зарубежных теневых площадок, обеспечивающих вывод, перераспределение и отмывание денежных средств от различных видов противоправной деятельности", — отметил Чиханчин.

"Страны СНГ сталкиваются с общими рисками отмывания денег: доходы, полученные в результате совершения преступлений, в большинстве случаев выводятся в иностранные юрисдикции, в которых создана отмывочная инфраструктура, поставлено на поток оказание соответствующих услуг. В настоящее время финразведки СНГ фиксируют глобальные сдвиги в направлениях сомнительных трансграничных финансовых потоков — новые центры притяжения грязных денег формируются в Азии и Восточной Европе", — добавил он.

В ходе операции подразделения финразведки обмениваются операционными данными об иностранных технических компаниях, регистраторах и юристах-посредниках, распорядителях по счетам, адресах массовой регистрации, используемых в незаконных схемах, а также иностранных банках, в которые направляются денежные средства по сомнительным основаниям.

Решением совета с 2015 года проводится регулярная операция "Барьер", направленная на выявление лиц, деятельность которых может быть направлена на финансирование терроризма. На сегодняшний день в операции участвуют семь стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

В рамках 13-го заседания СРПФР были подведены итоги работы за IV квартал 2018 года и I квартал 2019 года.

Совместными усилиями удалось выявить порядка 100 граждан стран — участниц операции, деятельность которых может быть связана с финансированием терроризма, в также более 150 их контрагентов, находящихся в самых разных странах, в том числе в Турции и Афганистане. Кроме того, выявлены финансовые операции около 200 лиц, идентификационные данные которых полностью или частично совпадают с данными лиц, находящихся в межгосрозыске за совершение преступлений террористической и экстремистской направленности.

Вместе с тем участники внимательно следят за динамично меняющейся оперативной обстановкой. С учетом действий российских ВКС на территории вооруженных конфликтов совместно с правоохранительными органами фиксируются миграционные потоки лиц, связанных с терроризмом. В связи с этим планируется расширить операцию "Барьер", включив в нее, в частности, работу с мигрантами.

Вопрос обмена информацией между финансовыми разведками — один из ключевых в деле борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. Поиск незаконных активов, запрос информации, обмен данными о фигурантах финансовых расследований — все это требует устойчивых и защищенных каналов информационного обмена.

В октябре 2017 года лидеры стран СНГ подписали концепцию сотрудничества в сфере ПОД/ФТ, что сделало возможным создание системы обмена информацией между компетентными органами государств — участников СНГ.

В 2018 году на 10-м заседании совета был утвержден порядок создания Системы обмена информацией, которая свяжет финансовые разведки стран — участниц совета. В этом году созданы узлы связи в России, Кыргызстане и Казахстане, что позволит повысить оперативность взаимодействия между финансовыми разведками государств СНГ. На очереди подключение к системе Таджикистана, Армении, Узбекистана и Беларуси. Полностью эта система должна заработать в 2020 году.

В рамках деятельности Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (базовой организации государств — участников СНГ по образованию в сфере ПОД/ФТ) с ноября 2018 года проведено порядка пятидесяти мероприятий по обмену опытом и лучшими практиками в сфере ПОД/ФТ, по обучению и повышению квалификации кадров национальных антиотмывочных систем Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В отчетном периоде прошли обучение и приняли участие в круглых столах более 1 800 специалистов, в том числе сотрудники подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, организаций частного сектора государств — участников СНГ, преподаватели университетов — участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

Кроме того, в рамках исполнения решения совета 29 мая 2019 года подписан протокол о сотрудничестве с ОДКБ.