HSBC Swiss сворачивает обслуживание состоятельных клиентов из Ближнего Востока под давлением регулятора
Швейцарское подразделение HSBC намерено прекратить обслуживание более 1 тыс. состоятельных клиентов из Саудовской Аравии, Катара, Ливана и Египта на фоне усиленного надзора со стороны регулятора Finma, сообщает Financial Times.
По данным издания, многие из затронутых клиентов располагают активами свыше $100 млн. Банк направил уведомления о необходимости перевода счетов в другие кредитные организации.
В 2024 году Finma запретила HSBC Swiss открывать счета для ПДЛ после выявленных нарушений законодательства о противодействии отмыванию доходов. Регулятор установил, что в 2002–2015 годах банк не обеспечил должный контроль за переводами более чем на $300 млн между Ливаном и Швейцарией.
Finma признала HSBC в "серьезном нарушении обязательств по проверке клиентов" и обязала провести полную ревизию всех высокорисковых отношений. Ранее HSBC сообщил, что против него ведутся расследования во Франции и Швейцарии по делам, связанным с подозрениями в отмывании средств.
При этом банк подтвердил намерение развивать бизнес в Швейцарии и на Ближнем Востоке. Между тем конкуренты HSBC усиливают свои подразделения по управлению капиталом в регионе, рассчитывая привлечь сверхбогатых клиентов.