Как биткоин повлиял на рост финансовой преступности
В докладе, опубликованном на этой неделе Австралийской комиссией по уголовным расследованиям (ACIC), говорится, что отмывание денег и другие финансовые преступления, совершаемые крупными преступными группировками, ежегодно обходятся стране в сумму, превышающую 28,43 млрд долл. США, сообщает АРБ.
Как сообщает источник, австралийские власти особенно обеспокоены тем, что биржи биткоинов облегчают жизнь организованной преступности благодаря отсутствию прозрачности транзакций и применению шифрования, что в результате открывает возможности для преступной деятельности и уклонения от уплаты налогов.
«Биткоин, которым можно торговать анонимно и который ничем не хуже наличных, теперь обращается на самых известных международных биржах», — отмечает министр юстиции Майкл Кинан (MichaelKeena).
Помимо прочего, в докладе подчеркивается рост объемов отмывания денег через сайты онлайн-ставок, многие из которых принадлежат международным преступным синдикатам.
Например, в этом году власти уже оштрафовали крупнейшую в стране букмекерскую компанию TabcorpHoldings на 5 млн долл. США за нарушение правил противодействия отмыванию денег. И хотя основным источником дохода для преступного сообщества страны по-прежнему являются наркотики, в отчете также названы суммы, в которые обходятся стране мошенничество с кредитными картами (411 млн долл. США) и хищение персональных данных (1,74 млрд долл. США).