Киргизия заявила об ужесточении контроля над крипторынком на фоне санкционных рисков
В Киргизии обсудили развитие криптоиндустрии при защите финансово-экономической системы страны от возможных рисков, в том числе рисков применения вторичных санкций со стороны зарубежных партнеров. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики.
На заседании Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий при президенте Кыргызской Республики обсудили, что на фоне усиления контроля в традиционном банковском секторе часть трансграничных расчетов перемещается в цифровую среду, в связи с чем криптовалютная инфраструктура страны находится в зоне повышенного внимания. В частности, в настоящее время в санкционных списках США, Евросоюза и Великобритании числятся более 25 киргизских компаний и физических лиц, включая трех ранее лицензированных поставщиков услуг виртуальных активов, а также ряд коммерческих банков и торговых организаций.
При этом, отметили в министерстве, объективные транзакционные данные не подтверждают утверждения о том, что инфраструктура виртуальных активов Киргизии является системным каналом для обхода санкционных ограничений, в том числе введенных в отношении России.
"Согласно исследованию Центра разведки по открытым источникам (The Open Source Centre), доля транзакций с использованием цифровых активов, проведенных через юрисдикцию Кыргызстана, составляет менее 0,3% от общего объема финансовых операций Российской Федерации", — говорится в пресс-релизе.
КРИПТОКОМПЛАЕНС
Надзорный регулятор развернул в стране аналитическую платформу криптокомплаенса, чтобы минимизировать существующие риски и повысить прозрачность рынка. Указывается, что она является инфраструктурным решением для работы поставщиков услуг виртуальных активов и формирует единый цифровой контур государственного надзора.
Платформа предусматривает:
- обязательную удаленную идентификацию и верификацию клиентов, а также бенефициарных владельцев с использованием защищенных государственных баз данных;
- превентивный мониторинг транзакций в рамках мер по ПОД/ФТ и системы KYT (Know Your Transaction или "знай свою транзакцию") и адресов криптокошельков для выявления их возможной связи с незаконной деятельностью и средствами преступного происхождения;
- передачу транзакционных данных регулятору — Службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.
Отмечается, что благодаря мониторингу уже выявляли случаи несоблюдения лицензионных требований и неполного исполнения процедур. В отношении отдельных игроков приняты меры: было прекращено действие лицензий у ЗАО "ТенгриКоин" (оператор криптобиржи) и ОсОО "Гринекс" (криптообменник). Отдельное решение принято по проекту стейблкоина USDKG: кабинет министров распорядился запустить ликвидационные процедуры в связи с макроэкономическими рисками; эмитент — ОАО "ЭВА" — уже находится в стадии ликвидации.
УСИЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В Киргизии также усилили контроль за операциями, связанными с повышенными санкционными рисками. По данным Национального банка Кыргызской Республики, трансграничные платежи 44 рассматриваемых компаний были отнесены к операциям с повышенными санкционными рисками. Государственные банки приняли решение о прекращении обслуживания и закрытии счетов более 130 компаний, деятельность которых была связана с санкционными рисками. Ранее также сообщалось, что 19 компаний принудительно прекратили свою деятельность, чтобы не допустить возможных негативных последствий для страны, связанных с обходом санкционных режимов, в отношении около 50 юрлиц, деятельность которых может быть связана с повышенными санкционными рисками, проводится соответствующая работа.
В министерстве отметили, что Киргизия продолжает открытый и конструктивный диалог с международными партнерами, включая США, ЕС и Великобританию, предоставляет запрашиваемые материалы и проводит проверку потенциальных санкционных рисков. Была сформирована постоянная техническая рабочая группа по взаимодействию с Евросоюзом для совместной оценки и своевременной минимизации рисков применения вторичных санкций.
"Кыргызстан не приемлет использование своей юрисдикции, финансовой системы, отечественных компаний и рынка виртуальных активов для обхода международных ограничений. Одновременно государство исходит из необходимости защиты законных интересов добросовестного бизнеса и недопущения необоснованных ограничений", — говорится в пресс-релизе.