Криптобиржу Bybit оштрафовали в Нидерландах на €2,25 млн за отсутствие регистрации
Центральный банк Нидерландов (DNB) наложил административный штраф на владельца криптобиржи Bybit Fintech Limited за предоставление криптосервисов в Нидерландах без обязательной регистрации в стране. Об этом сообщает Telegram-канал The Sanctions Times.
Криптовалютные компании, работающие в Нидерландах, должны регистрироваться в DNB в целях соблюдения законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. При этом у Bybit Fintech Limited есть дочерняя компания в Литве, которая имеет местную авторизацию и работает на весь Европейский союз. Однако некоторые регуляторы, в том числе, в Нидерландах, Германии и Финляндии, считают, что для продолжения работы в отдельных европейских юрисдикциях требуется отдельное разрешение.
Размер штрафа составил €2,25 млн, сумма была снижена в связи
с тем, что Bybit предприняла шаги для прекращения нарушений и перевела клиентов
на партнера в Нидерландах. У компании есть шесть недель для подачи возражения
на это решение.
В конце года вступает в силу общеевропейский регламент MiCA.
Компании, получившие криптолицензии в своих странах в рамках нового регламента,
смогут свободно работать с клиентами из всей Европейской экономической зоны.