Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
24 марта 2025

Минфин США снял санкции с криптосервиса Tornado Cash

Минфин США принял решение отменить экономические санкции против Tornado Cash, которые были введены в августе 2022 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом там отметили, что США по-прежнему обеспокоены случаями отмывания средств через цифровые активы в пользу Северной Кореи и правительства ее лидера Ким Чен Ына и пообещали внимательно отслеживать подобные транзакции.

Напомним, что санкции в отношении Tornado Cash были введены OFAC, потому что через этот сервис, как утверждали американские власти, с 2019 года прошло более $7 млрд незаконных средств, включая $455 млн, якобы украденных северокорейской хакерской группой Lazarus.

Однако в ноябре 2024 года Апелляционный суд США признал, что OFAC превысило свои полномочия, введя санкции в отношении Tornado Cash, поскольку его контракты являются неизменяемым кодом, а не собственностью. В январе 2025 года Окружной суд США окончательно отменил санкции против Tornado Cash, что стало важным прецедентом для будущего регулирования цифровых инструментов конфиденциальности.

Ранее стало известно, что разработчик Tornado Cash Алексей Перцев был освобожден из-под тюремного заключения и переведен под домашний арест. Он будет находиться под электронным контролем, готовясь к обжалованию своего приговора.

Суд в Нидерландах в мае 2024 года признал Перцева виновным в отмывании денег и приговорил к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы. Голландские власти выдвинули обвинения против разработчика, несмотря на то, что создатели Tornado Cash не имеют контроля над средствами, проходящими через их сервис. 

Источник: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0057
Теги: КРИПТОВАЛЮТА/ЦФА

Еще по этой теме:

  • 6 маяКомитет Госдумы предложил реформу регулирования ЦФА — источник
  • 28 апреляГлава Национального банка Швейцарии отказался включать биткоин в валютные резервы
  • 24 апреляМинфин и ЦБ РФ запустят криптобиржу для "суперквалифицированных" инвесторов
  • 23 апреляСторонник криптовалют Пол Аткинс официально возглавил SEC, сменив Гэри Генслера
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance