Moneyval отметил прогресс Латвии в укреплении системы ПОД/ФТ и ФРОМУ
Система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Латвии признана на международном уровне в целом эффективной, сообщает служба финансовой разведки (СФР) страны со ссылкой на отчет Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval).
В отчете отмечается, что Латвия достигла высокого или заметного уровня эффективности почти по всем критериям. Moneyval обратил внимание на значительный прогресс и результативность долгосрочных усилий по борьбе с финансовыми преступлениями, говорится в сообщении. С ним ознакомился "Интерфакс".
При этом Moneyval, как следует из отчета, призывает власти к улучшению надзора за некоторыми нефинансовыми секторами — к совершенствованию методологии оценки рисков, применяемой государственной налоговой службой, для обеспечения лучшего соответствия национальным и отраслевым рискам, а также к разработке латвийским советом адвокатов полностью основанного на оценке рисков подхода к надзору.
Подчеркивается, что Латвия стала одной из первых стран, которые оценивались по новым стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс, комментируя отчет Moneyval, отметил, что после потрясений в финансовом секторе в 2018 году Латвия приняла осознанное политическое решение провести глубокие структурные реформы, создав прозрачную, безопасную и соответствующую международным стандартам систему надзора за финансовым сектором.
Как сообщила СФР, высокую оценку получила работа службы по повышению качества отчетности, внедрению технологических решений и укреплению сотрудничества с субъектами закона и правоохранительными органами.