На Конгрессе ООН прошел круглый стол Росфинмониторинга, где обсудили работу мировых финразведок
На XV Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в Абу-Даби (ОАЭ) представители Росфинмониторинга совместно с коллегами из Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) провели круглый стол по теме "Современные тенденции финансирования запрещенной законом деятельности (опыт подразделений финансовой разведки и компетентных ведомств)". Об этом сообщили в пресс-службы регулятора.
В мероприятии приняли участие делегаты более чем из 20 стран. С докладами выступили аналитики подразделений финансовой разведки из Ганы, Египта, Кубы, России и Палестины. Участники обсудили вопросы противодействия использованию современных технологий в преступных целях, а также меры реагирования на вызовы и риски, связанные с финансированием терроризма и экстремизма.
Представители российской финразведки поделились опытом, рассказали, что в практике используют несколько взаимосвязанных механизмов пресечения финансирования терроризма:
- замораживание денежных средств и иного имущества организаций и физических лиц, включенных в Перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- замораживание активов по решению Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности.
Представители Росфинмониторинга подчеркнули необходимость укрепления прямого взаимодействия между финансовыми разведками и компетентными органами, оперативного рассмотрения и исполнения запросов, постоянного совершенствования цифровых каналов связи с частным сектором.
Они отметили, что опыт показывает, что эффективное пресечение финансирования терроризма опирается на три компонента:
- взаимодополняющие правовые механизмы;
- быстрое цифровое доведение решений до финансового сектора;
- устойчивый международный обмен информацией.