На Совете комплаенс обсудили минимизацию рисков в работе операторов связи
На площадке Совета комплаенс состоялась встреча представителей Росфинмониторинга с сотрудниками Роскомнадзора и комплаенс-подразделений крупнейших мобильных операторов, где обсудили минимизацию рисков в секторе связи. Об этом сообщили в пресс-службе финразведки.
Участники встречи обсудили способы использования инфраструктуры сотовых операторов для расчетов в противоправной деятельности, а также меры по пресечению подобных практик.
Они поговорили о возможности выявления сомнительных транзакций и минимизации рисков использования сервисов "мобильной коммерции" для совершения подозрительных переводов, а также о результатах применения типологии легализации денежных средств с использованием лицевых счетов абонентов.
По итогам дискуссии специалисты сформулировали дополнительные критерии выявления подозрительной деятельности абонентов, а также подходы к обогащению представляемых регулятору сведений, которые будут доведены до всех участников отрасли.