Нацбанк Грузии оштрафовал криптокомпанию BitExchange на $220 млн, отстранил члена правления ЦБ
Грузинская криптокомпания BitExchange оштрафована Нацбанком страны (НБГ) на беспрецедентные 572,1 млн лари ($220 млн по текущему курсу), а генеральная прокуратура начала расследование против члена правления НБГ Наны Кейнишвили, которую подозревают в коммерческих связях с этой криптокомпанией и уже отстранили от исполнения своих обязанностей.
Регулятор пояснил, что большая часть штрафов связана с нарушением требований к идентификации и верификации пользователей. Так, компания предоставила услуги более 572 тыс. раз, не соблюдая процедуры идентификации и проверки, предусмотренные законодательством. За каждое такое нарушение предусмотрен штраф в размере 1 тыс. лари, в результате общий размер штрафа составил более 572 млн лари.
Компанию также обвиняют в ряде иных нарушений и вмешательстве в процесс проверки, которое было связано с предоставлением неполной или неверной информации.
Между тем, в эфире одного из грузинских телеканала была продемонстрирована аудиозапись разговора, предположительно, члена правления Нацбанка Наны Кейнишвили и основателя BitExchange Давида Орджоникидзе. На записи обсуждаются вопросы, связанные с распределением акций BitExchange.
После обнародования аудиозаписи генеральная прокуратура Грузии сообщила, что начала расследование в отношении Кейнишвили по факту возможного незаконного участия в предпринимательской деятельности. По данным прокуратуры, основанием для этого послужили показания, представленные руководителями BitExchange, а также приложенные к ним аудиозаписи. Заявители утверждают, что Кейнишвили занимается предпринимательской деятельностью и напрямую контролирует сеть предприятий, регулируемых Национальным банком. При этом акции и доли в этих компаниях зарегистрированы на имена членов семьи Кейнишвили и связанных с ней лиц.
После этого Нацбанк Грузии опубликовал заявление, что Кейнишвили исключена из участия в деятельности правления НБГ.
Компания BitExchange основана в 2020 году, отмечает "Интерфакс". Основной деятельностью является конвертация криптовалют. Согласно информации на ее сайте, сеть в Грузии включает 75 криптоматов, через которые пользователи могут покупать и продавать криптовалюту за лари.