Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
ПОД/ФТ

Негативные листы Казахстана: обновление от 29.07.19

Shutterstock

Фото: Shutterstock

29.07.19 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring (Kazakhstan)) были добавлены сведения о 24 физических лицах.

Теги: НЕГАТИВНЫЙ ЛИСТ

Еще по этой теме:

подписаться на новости

Введите свой адрес электронной почты и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

Негативные листы Казахстана: обновление от 29.07.19 - Новости - ПОД/ФТ