Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
ПОД/ФТ

Негативные списки Казахстана: обновление от 30.10.24

30.10.24 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу были добавлены сведения о 2 иностранных физических лицах.

Теги: НЕГАТИВНЫЙ ЛИСТ

Еще по этой теме:

подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.