Основатель Gotbit заключил сделку с США, у него конфискуют криптовалюты на сумму около $23 млн

Андрюнина задержали октябре 2024 года в Португалии и передали американским властям 25 февраля 2025 года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и манипулировании рынком. По данным Минюста США, Gotbit был известным "маркет-мейкером" в криптовалютной индустрии. В период с 2018 по 2024 год компания предоставляла услуги по манипулированию рынком для создания искусственного объема торгов для нескольких криптовалютных компаний, включая те, что расположены в США.

Алексей Андрюнин был основателем и генеральным директором Gotbit. Минюст ссылается на его интервью 2019 года, где он рассказал, как разработал код для "отмывочной торговли" криптовалютами, чтобы искусственно завышать объем торгов для включения криптовалют в листинг на CoinMarketCap и для торговли на более крупных криптовалютных биржах. Андрюнин и сотрудники Gotbit, в том числе Кави Джалили (директор по продажам Gotbit) и Федор Кедров (директор по маркет-мейкингу Gotbit), которым также предъявлены обвинения, рекламировали эти тактики фиктивной торговли потенциальным клиентам и объясняли, как Gotbit использует несколько учетных записей, чтобы избежать обнаружения фиктивных сделок в публичном блокчейне.

По обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи Андрюнину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, нахождения под надзором после освобождения на срок до трех лет, штрафа в размере до $250 тыс. или в два раза больше валовой прибыли или убытков. Обвинение в сговоре с целью манипулирования рынком и мошенничестве с использованием электронных средств связи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, до трех лет — пребывания под надзором, штрафа в размере до $250 тыс.

В рамках судебной сделки у Андрюнина конфискуют криптовалюты в общей сложности на $22,89 млн: около $18,7 млн в стейблкоинах USDT и почти $4,2 млн в USDC. При этом эти средства не включают в себя штрафы, залоги, пени, возмещение ущерба, расходы на тюремное заключение, налоговые обязательства или любой другой вид долга перед США, указано в документе Минюста. Андрюнин также согласился на любую другую конфискацию по этому делу, которая может коснуться транспортных средств, денег или другого личного имущества, и отказался от любых возражений и претензий.

После признания вины прокурор согласился рекомендовать наказание Андрюнину в виде лишения свободы на срок до двух лет и три года условно-досрочного освобождения. В связи с конфискацией имущества, обвинитель также предложит не назначать Андрюнину штраф, но обязать его возместить ущерб, размер которого будет определен при вынесении приговора.

Ранее сообщалось, что после задержания Андрюнин отказался от консульской помощи со стороны России. В российском посольстве подтверждали, что получили от него письменное заявление с просьбой не вмешиваться в его дело.