Партнер «Интеркоммерца» запустил обменник биткоинов на рубли
Онлайн-сервис по обмену биткоинов на рубли, ориентированный на обналичивание «неучтенных денежных средств», принадлежит владельцам лишившейся лицензии компании «Интеркоммерц управление активами», сообщает РБК.
На сайте Bitcoin Changer поясняется, что «сервис является элементом схемы обналичивания официально неучтенных денежных средств». «Мы делаем не все совсем правильно в рамках законов Российской Федерации, но готовы благодаря этому предложить лучший курс», — обещают в Bitcoin Changer.
До декабря 2015 года эта компания называлась иначе — ЗАО «Интеркоммерц управление активами». Она была переименована в АО «Биткоин кредит» на основании заявления представителя компании в Федеральную налоговую службу.
Деятельность сервисов по обмену криптовалют на традиционные деньги пока не регламентирована в связи с отсутствием единого законодательного подхода, говорит член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Государственной думе Никита Куликов.
«Однако данный факт не означает, что действует принцип «все, что прямо не запрещено, разрешено». Описанная на сайте Bitcoin Changer схема с займом является, несомненно, серой и гарантированно подпадает под дополнительное внимание со стороны Федеральной налоговой службы. К тому же у контрагента, принимающего на свой счет такие денежные средства, возникнут дополнительные сложности с Федеральной службой по финансовому мониторингу и службой безопасности банка, которые сейчас блокируют счета и за менее сомнительные транзакции», — говорит Куликов.
Партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов заявил, что владельцы сайта Bitcoin Changer могут понести уголовную ответственность по статьям, связанным с незаконной банковской деятельностью (ст. 172 УК), отмыванием денежных средств (ст. 174 УК) и уклонением от уплаты налогов (ст. 199 УК).
«Бизнес в виде обмена криптовалют пока не урегулирован в полной мере, что позволяет подобным сервисам процветать. Однако государство, естественно, возьмет под контроль и эту сферу. Все зависит от расторопности законодателей. В прошлом году первое дело в отношении организации, работающей по похожей схеме, уже было возбуждено, как раз по ст. 172 УК», — говорит Горбунов.