Подписание Федерального закона № 407-ФЗ Президентом РФ
Фигуранты перечней Росфинмониторинга не смогут выступать учредителями, участниками и членами НКО
Президентом Российской Федерации 02.12.2019 подписан Федеральный закон № 407-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности».
В целях реализации международных стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в соответствии с пояснительной запиской к Рекомендации 8 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег государством должны применяться сдерживающие меры к возможным нарушениям со стороны некоммерческих организаций или лиц, действующих от имени этих некоммерческих организаций.
В связи с изложенным Федеральный закон от 02.12.2019 № 407-ФЗ устанавливает запрет на выступление в качестве учредителя (члена, участника) некоммерческой организации, общественного объединения, религиозной организации физическим лицам или организациям, в отношении которых межведомственным координационным органом по противодействию финансированию терроризма принято решение о замораживании денежных средств или иного имущества, до отмены такого решения.
Федеральный закон от 02.12.2019 № 407-ФЗ доступен на Официальном интернет-портале правовой информации. Дата опубликования: 02.12.2019, номер опубликования: 0001201912020068.