Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
25 января 2018

Правительство хочет ограничить анонимные электронные платежи

Зачислять средства на электронные кошельки россияне смогут только с банковского счета, сообщает "Российская Газета" со ссылкой на "Коммерсант". Поправки к законодательству готовят профильные ведомства по поручению правительства.

При этом Росфинмониторинг настаивает на обязательной идентификации держателей электронных кошельков, а ЦБ на запрете снятия наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт. К единому мнению ведомства, по данным "Коммерсанта", пока не пришли.

Всего в России более 100 млн анонимных электронных кошельков и предоплаченных карт, свидетельствуют данные ассоциации "Электронные деньги". Способ зачисления средств на них до 15 тысяч рублей не ограничен. Это может быть сделано наличными через терминал, через банк, с банковской карты. Поступление средств на них и снятие не контролируется, что увеличивает риски использования их в противоправных целях.

Осенью 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий установить запрет на совершение операций по снятию наличных денег с предоплаченными картами, используемыми без идентификации клиента или с проведением упрощенной идентификации.

"Изменения в законопроект касаются только операций по снятию наличных денег с предоплаченными картами с проведением упрощенной идентификации клиента", - уточнили в ЦБ. По мнению Банка России, такой подход учитывает мнение рынка и не противоречит цели разработки законопроекта - противодействию сомнительным операциям с анонимными электронными средствами платежа."Вопрос формулировок изменений в этой области в настоящий момент обсуждается профильными министерствами с участием Банка России", - подчеркивают в ЦБ.

Источник: https://rg.ru/2018/01/24/smi-kabmin-reshil-ogranichit-anonimnye-elektronnye-platezhi.html
Теги: ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Еще по этой теме:

  • 9 июняТ-Банк создал сервис для сбора биометрических данных на дому
  • 3 июняВ РФ готовится к запуску сервис подтверждения возраста по биометрии
  • 30 маяРосфинмониторинг и банки обсудили инструменты удаленной идентификации
  • 30 маяBangkok Bank ужесточил требования к иностранным клиентам
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance