Правительство расширило контроль за операциями родственников ПДЛ
Правительство РФ утвердило обновленное постановление о правилах внутреннего контроля для компаний, не подпадающих под регулирование Центробанка. К ним относятся ювелирные магазины, букмекерские конторы, казино, организаторы лотерей, операторы связи и другие "операторы денежных потоков". С документом ознакомились Frank Media.
Согласно документу, с 10 августа 2025 года такие организации будут обязаны выявлять родственников публичных должностных лиц — от внуков до бабушек и дедушек — и относить их к категории повышенного риска. При этом, в отличие от самих чиновников, им не потребуется раскрывать источники происхождения средств, однако операции будут подвергаться дополнительному мониторингу.
Как сообщил старший юрист "ВМ-Право и Консалтинг" Владимир Абрамов, родственные связи с чиновниками могут стать фактором для признания клиента подозрительным, поскольку могут указывать на попытку скрыть реального бенефициара или происхождение средств.
В числе других изменений — обязанность оценивать риски при запуске новых услуг и IT-инструментов, а также использование при проверках данных Росфинмониторинга, включая индикаторы риска и показатели дистанционного мониторинга.
Документ сохраняет структуру постановления 2012 года, однако из перечня программ исключена фиксация документальной информации. По словам эксперта, это не приведет к значительным изменениям, так как требования к документированию содержатся в других положениях.
Новое постановление вступит в силу 10 августа 2025 года и заменит действующую версию 2012 года.