Росфин опубликовал информационное письмо «О повышении внимания нотариусов к отдельным операциям клиентов»
12 марта 2018 Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо от 01.03.2018 «О повышении внимания нотариусов к отдельным операциям клиентов». Документ доступен на официальном сайте ведомства.
В письме сообщил о новых способах, позволяющих недобросовестным клиентам совершать подозрительные операции с помощью института исполнительной надписи нотариуса.
«Исполнительные надписи нотариусов могут использоваться в качестве основания для возбуждения исполнительного производства и последующего списания денежных средств со счета должника по исполнительному листу в целях легализации операций по «обналичиванию» денежных средств, совершения «транзитных» переводов на счета третьих лиц в цепочке транзакций, направленных на вывод средств в теневой оборот и др.», — говорится в документе.
В качестве основания для совершения исполнительной надписи нотариуса в таких случаях выступает фиктивная задолженность. Благодаря этому недобросовестные клиенты избегают применения к ним мер по снижению рисков, проводимых кредитными организациями.
Росфинмониторинг напомнил нотариусам об обязанности идентифицировать их клиентов, в соответствие со статьей 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, а также дал им несколько рекомендаций для повышения эффективности принимаемых ими мер и недопущения их вовлечения в проведение сомнительных операций. В одной из этих рекомендаций Росфин посоветовал использовать продукты российских и иностранных компаний, позволяющих идентифицировать клиента, в том числе продукты информационного агентства ЗАО «Интерфакс».
С полным списком рекомендаций можно ознакомиться в информационном письме на сайте Росфинмониторинга.