Росфин провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Северо-Кавказском федеральном округе
14 марта 2018 года в городе Пятигорске состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы (МРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям в Северо-Кавказском федеральном округе под руководством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе О.Е. Белавенцева.
Внимание членов региональной МРГ было уделено рассмотрению отдельных проблем, связанных с декриминализацией ювелирного сектора, и вопросам выявления и пресечения реализации «теневых» финансовых схем в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.
Ранее тематика противодействия незаконным финансовым операциям в данной сфере была предметом обсуждения на заседании федеральной МРГ, которое проходило 3 октября 2017 года под руководством помощника Президента Российской Федерации Е.М. Школова и по итогам которого было принято решение рассмотреть региональные аспекты выявленных рисков.
В работе региональной группы приняли участие ответственный секретарь МРГ, заместитель директора Росфинмониторинга О.В. Крылов, референт Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, член МРГ А.В. Лавренко, руководители профильного департамента Минфина России и ФКУ «Пробирная палата России».
По результатам работы были выработаны меры, направленные на пресечение незаконного оборота ювелирных изделий и минимизацию рисков совершения незаконных финансовых операций в ювелирном секторе Северо-Кавказского федерального округа.
В настоящий момент рекомендации опубликованы не были.