Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
28 марта 2018

Росфин провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Северо-Кавказском федеральном округе

14 марта 2018 года в городе Пятигорске состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы (МРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям в Северо-Кавказском федеральном округе под руководством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе О.Е. Белавенцева.

Внимание членов региональной МРГ было уделено рассмотрению отдельных проблем, связанных с декриминализацией ювелирного сектора, и вопросам выявления и пресечения реализации «теневых» финансовых схем в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

Ранее тематика противодействия незаконным финансовым операциям в данной сфере была предметом обсуждения на заседании федеральной МРГ, которое проходило 3 октября 2017 года под руководством помощника Президента Российской Федерации Е.М. Школова и по итогам которого было принято решение рассмотреть региональные аспекты выявленных рисков.

В работе региональной группы приняли участие ответственный секретарь МРГ, заместитель директора Росфинмониторинга О.В. Крылов, референт Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, член МРГ А.В. Лавренко, руководители профильного департамента Минфина России и ФКУ «Пробирная палата России».

По результатам работы были выработаны меры, направленные на пресечение незаконного оборота ювелирных изделий и минимизацию рисков совершения незаконных финансовых операций в ювелирном секторе Северо-Кавказского федерального округа.

В настоящий момент рекомендации опубликованы не были.

Источник: http://www.fedsfm.ru/releases/3119
Теги: МЕРОПРИЯТИЯ, РЕГУЛЯТОРЫ

Еще по этой теме:

  • 17 апреляРосфинмониторинг представил опыт России на встрече УНП ООН в Вене
  • 17 апреляГерман Негляд: криптовалюты и дропперство остаются ключевыми угрозами финансовой безопасности
  • 16 апреляВ МГЮА открылась магистратура по правовому обеспечению финансового мониторинга
  • 11 апреляЮрий Чиханчин призвал к совместной борьбе с дропперством на конференции по ПОД/ФТ
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance