Росфинмониторинг напомнил о внесении изменений в статью 15.27 КоАП
Федеральным законом от 31 июля 2023 года № 399-ФЗ внесено изменение в статью 15.27 КоАП. Корректировка затронула часть 2.3 статьи 15.27 КоАП, определяющую административную ответственность за непредставление информации по запросу Росфинмониторинга.
Помимо непредставления финансовыми организациями информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, а также о движении средств по счетам (вкладам) клиентов ответственность будет также наступать за непредставление в Росфинмониторинг по его запросу сведений о выгодоприобретателях, ставших известными организации при заключении договора страхования в пользу третьего лица.
Принятый закон № 399-ФЗ фактически является законом-спутником федерального закона от 13 июня 2023 года № 260-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которым было разрешено не проводить идентификацию выгодоприобретателей по договорам страхования в пользу третьего лица при условии документальной фиксации соответствующих сведений, а также установлена обязанность финансовых организаций представлять в Росфинмониторинг по его запросу информацию о данных выгодоприобретателях.
Важно отметить, что санкция за описанное выше правонарушение не изменилась и в соответствии с частью 2.3 статьи 15.27 КоАП составляет для должностных лиц – штраф в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, а для юридических лиц – штраф от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Описанное изменение в КоАП вступит в силу с 11 августа текущего года.