Росфинмониторинг напомнил о внесенных изменениях по вопросам экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций

Закрепляются положения, разрешающие установление специального регулирования программой ЭПР в том числе в области:

• валютного законодательства (в части валютных операций, использования цифровой валюты в качестве средства платежа во внешнеэкономической деятельности, прав и обязанностей резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций с цифровой валютой);
• законодательства о цифровых финансовых активах и цифровой валюте (в части оборота цифровой валюты, в том числе ее майнинга, и сделок с цифровой валютой, совершаемых при осуществлении внешнеторговой деятельности через специальную уполномоченную организацию).

Изменения, внесенные в закон от 31 июля 2020 г. № 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", содержат требование об обязательном включении в программу ЭПР по направлению цифровых инноваций на финансовом рынке оценки рисков легализации преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также положения о взаимодействии Банка России с Росфинмониторингом в случае выявления указанных рисков.

Кроме того, вводится требование о подготовке по итогам мониторинга ЭПР по направлению цифровых инноваций на финансовом рынке сводного аналитического отчета с учетом позиции Росфинмониторинга.

Решение об установлении и утверждении соответствующей программы ЭПР в сфере цифровых инноваций по вопросам оборота цифровой валюты и совершения сделок с цифровой валютой будет также подлежать согласованию с Росфинмониторингом.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.