Росфинмониторинг обновил черный список
Фото: Shutterstock
31.03.2023 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.
Федеральная служба по финансовому мониторингу формирует перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее — перечень).
Правила, устанавливающие порядок формирования перечня, и доведения его до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 года № 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей". Указанное постановление вступило в силу 19.08.2015.
В соответствии с документом перечень формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу путем:
а) включения организаций и (или) физических лиц в перечень;
б) исключения организаций и (или) физических лиц из перечня;
в) внесения корректировок в сведения об организациях и (или) о физических лицах, содержащиеся в перечне, в случае получения от государственных органов информации об изменении таких сведений.
Порядок ведения сформированного перечня, в том числе структура перечня и формат размещаемой в нем информации, также определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Информация о включении в перечень или об исключении из перечня организаций/физических лиц, а также о внесении в него корректировок вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, размещается на официальном сайте.
Доведение информации о факте обновления перечня до сведения соответствующих организаций, ИП, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг осуществляется путем обеспечения их доступа к такой информации через личные кабинеты на официальном сайте.
В соответствующем разделе официального сайта об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, размещается следующая информация:
а) наименование, идентификационный номер налогоплательщика — в отношении организаций;
б) фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата рождения, место рождения (если имеется указанная информация) — в отношении физических лиц.
Сведения об организациях/физических лицах, включенных в перечень и исключенных из него, не реже чем один раз в месяц публикуются в "Российской газете".