Росфинмониторинг обсудил с регуляторами стран БРИКС обновленные рекомендации FATF и меры по ПОД/ФТ
Сотрудники Росфинмониторинга принимают участие в обучающем семинаре по ПОД/ФТ/ФРОМУ для стран-участниц БРИКС в Индии, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обучающая программа "Развитие потенциала по противодействию ОД/ФТ для экспертов БРИКС" проводится Национальной академией прямых налогов совместно с департаментом доходов Министерства финансов Индии. Семинар направлен на повышение межведомственного и международного сотрудничества, а также изучение обновленных рекомендаций FATF и риск-ориентированного подхода представителями налоговых, таможенных, правоохранительных органов и сотрудниками финансовых разведок.
Участники обсуждают вопросы выявления конечных бенефициарных владельцев, риски в сфере оборота виртуальных активов, борьбу с отмыванием денег от незаконного оборота наркотиков и другие темы. Российская делегация рассказала о национальных подходах к регулированию вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ и поделилась передовыми практиками.