Росфинмониторинг обсудил с регулятором Абхазии взаимодействие в сфере ПОД/ФТ
На площадке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) прошла встреча делегаций Росфинмониторинга и Национального банка Республики Абхазия. Стороны обсудили развитие взаимодействия между регуляторами по линии противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, сообщили в пресс-службе российской финразведки.
Представители профильных подразделений службы рассказали гостям из Абхазии о практиках организации взаимодействия с финансовыми институтами, а также возможностях Единой информационной системы (ЕИС) ведомства, об инструментарии финансовых расследований и программных продуктах.
Также сотрудники Росфинмониторинга подробно поведали о мерах по минимизации выявленных трансграничных рисков и сомнительных финансовых потоков, выработанных на площадке Международного центра оценки рисков (МЦОР).