Росфинмониторинг разработал два законопроекта, касающихся установления административной ответственности юридических лиц за отмывание денег и иного имущества
Фото: Shutterstock
Сейчас за отмывание преступных доходов установлена административная ответственность только для физических лиц. Росфинмониторинг предлагает предусмотреть административную ответственность за то же нарушение, но только для юридических лиц.
В частности, речь идет о двух проектах федеральных законов:
1) «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части установления ответственности юридических лиц за совершение сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, полученных преступным путем)»;
2) «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части установления ответственности юридических лиц за совершение сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, приобретенных преступным путем)».
Изменениями в КоАП предлагается установить административную ответственность юридических лиц за совершение сделок или операций с имуществом, полученным преступным путем.
В документе указывается, что речь идет о сделках, которые совершаются:
- в интересах юридического лица
- с имуществом или денежными средствами, которые были получены заведомо для этого лица преступным путем.
Новые меры ответственности предполагают:
- штраф (вплоть до трехкратной суммы денежных средств либо стоимости иного имущества являющихся предметом правонарушения, но не менее одного миллиона рублей, с конфискацией);
- либо административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток с конфискацией.
До настоящего времени административные меры ответственности могли быть применимы только к физическому лицу – это, по мнению авторов законопроекта, фактически приводило к отсутствию мотивации к соблюдению закона у юридического лица (особенно в ситуации, когда его нарушение позволяет извлечь экономическую выгоду). Цель нового проекта – устранить соответствующий пробел в правовом регулировании.
Предполагается, что дела об административных правонарушениях по новой ст.15.27.3 будут рассматривать судьи, а составлять протоколы должностные лица Росфинмониторинга, при этом срок давности привлечения к административной ответственности будет составлять 6 лет.
Второй документ* также предусматривает ответственность юридического лица за его вовлеченность в совершение сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, полученных преступным путем, и принимается в пакете с первым документом для целей придания системности законодательному регулированию вопросов ПОД/ФТ.
Оба проекта предусматривают отложенный срок вступления в силу в связи с тем, что административная ответственность устанавливается за новый вид правонарушения, поэтому для ознакомления с ним юридических лиц и выработки подхода к практическому использованию требуется время.
*Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части установления ответственности юридических лиц за совершение сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, приобретенных преступным путем)»