Росфинмониторинг опубликовал рекомендации, касающиеся применения антилегализационного законодательства
19 июля на сайте Росфинмониторинга было опубликовано информационное письмо № 54, касающееся особенностей применения норм Федерального закона № 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» - ред.) лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг.
Документ разъясняет ряд положений действующего законодательства, в частности:
- уточняет, что требования законодательства в сфере ПОД/ФТ (в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации) распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях осуществления ими конкретных видов операций;
- напоминает лицам, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, о необходимости зарегистрироваться в Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга, разработать правила внутреннего контроля, а также назначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля.