Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
21 февраля 2025

Росфинмониторинг планирует до конца года запустить сервис криптопроверки в банках

Росфинмониторинг планирует до конца 2025 года внедрить в банки сервис "Прозрачный блокчейн", который позволит участникам финансового рынка анализировать связи операций клиентов с фиатными деньгами и криптовалютой. Об этом сообщил заместитель директора ведомства Антон Лисицын на форуме "Кибербезопасность в финансах", передает РБК. Пока подключение банков к сервису останется добровольным.

На данный момент к системе подключены более 12 тыс. пользователей, включая сотрудников правоохранительных органов и зарубежных подразделений финансового мониторинга. Банки начали тестировать платформу в 2023 году, и на данный момент в пилотном проекте участвуют пять банков. Лисицын отметил, что система позволит кредитным организациям эффективно отслеживать криптовалютную активность физических лиц и оценивать риски их операций.

Актуальность криптокомплаенса выросла с 2022 года на фоне увеличения числа подозрительных транзакций, связанных с цифровыми активами. В результате, количество возбужденных уголовных дел, касающихся криптовалютных операций, значительно возросло. По данным Банка России, во втором-третьем кварталах 2024 года россияне посетили криптовалютные платформы 166,9 млн раз, а общий объем потоков криптоактивов за этот период достиг 4,8 трлн рублей.

Сервис "Прозрачный блокчейн" будет доступен банкам через систему личных кабинетов, и в дальнейшем его функционал может быть расширен с учетом потребностей участников рынка. Вопрос об обязательном подключении кредитных организаций пока обсуждается, однако Росфинмониторинг делает ставку на постепенное и комфортное внедрение технологии в банковскую систему.

Теги: ИДЕНТИФИКАЦИЯ, КРИПТОВАЛЮТА/ЦФА

Еще по этой теме:

  • 6 маяКомитет Госдумы предложил реформу регулирования ЦФА — источник
  • 28 апреляГлава Национального банка Швейцарии отказался включать биткоин в валютные резервы
  • 24 апреляМинфин и ЦБ РФ запустят криптобиржу для "суперквалифицированных" инвесторов
  • 23 апреляСторонник криптовалют Пол Аткинс официально возглавил SEC, сменив Гэри Генслера
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance