Росфинмониторинг предлагает расширить его полномочия в части приостановки подозрительных операций

Сейчас у Росфинмониторинга есть такая возможность в рамках работы по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Глава службы Юрий Чиханчин в июле заявлял, что предоставление Росфинмониторингу полномочий на быструю приостановку финансовых операций также помогло бы в борьбе с дропами (лица, за вознаграждение передающие свои банковские данные для проведения теневых схем).

"Речь шла не только о дропах, но о возможности предоставления права временно, возможно — на несколько дней, приостанавливать по нашему решению в целом подозрительные с точки зрения отмывания доходов операции. Но это пока только предложение, оно будет еще обсуждаться. Его детали в стадии проработки", — сказал Негляд "Интерфаксу".

По его словам, эта мера могла бы помочь защитить активы потенциальных жертв мошенников.

"Распространена мошенническая схема, когда человеку звонят от лица какого-либо государственного органа, в том числе и от Росфинмониторинга. И гражданин решает удостовериться, пишет нам — а это точно вы? Конечно, мы стараемся оперативно связаться с заявителем, объясняем, что это мошенничество, и это срабатывает, люди избегают потерь", — сказал заместитель директора Росфинмониторинга.

"Но это, можно сказать, ручное управление, и у нас не так много сотрудников. Если бы была возможность через анализ операций это делать, в том числе с использованием методов ИИ и различных баз данных, которые у нас в распоряжении, то эффективность могла бы быть выше", — добавил он.