Росфинмониторинг рассказал об антиотмывочных требованиях к профессиональным посредникам на крипторынке
Росфинмониторинг на 15-м Международном ПЛАС-Форуме "Платежный бизнес и денежное обращение 2026" рассказал о встраивании профессиональных посредников на крипторынке в национальную антиотмывочную систему. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
"Все новые субъекты — цифровые депозитарии, криптообменники становятся полноценными субъектами первичного финансового мониторинга. Определен круг требований к профессиональным посредникам на крипторынке: предусмотрена полная идентификация клиентов таких организаций, включая установление сведений о его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах", — рассказала советник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Влада Грачева.
Кроме того, впервые для субъектов антиотмывочной системы в качестве обязательного идентификатора определен ИНН клиента, сообщила она. При этом цифровые депозитарии и криптообменники наделены возможностью делегировать проведение идентификации иным финансовым организациям, в том числе банкам, брокерам и доверительным управляющим. Также они должны интегрироваться в систему "Знай своего клиента".
В ведомстве напомнили, что федеральным законом от 4 августа 2026 г. № 283-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесены необходимые изменения в антиотмывочное законодательство. В частности, в национальную систему ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ включены все лица, обеспечивающие обращение цифровых валют и цифровых прав. На них возложены обязанности по идентификации клиентов, обновлению информации о них, принятию мер по замораживанию средств, представлению сведений в Росфинмониторинг. Дополнительно предусмотрены специальные требования об информационном сопровождении переводов цифровой валюты и цифровых прав.
"Подзаконное нормативное правовое регулирование в сфере организации обращения цифровых валют и цифровых прав в настоящее время находится на стадии разработки", — отметил при этом регулятор.