Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
3 февраля 2021

Росфинмониторинг рассказал об итогах очередного заседания совета глав руководителей финразведок СНГ

Росфинмониторинг опубликовал итоги 16-го заседания совета глав руководителей финразведок СНГ (СРПФР), которое прошло 2 февраля в режиме видеоконференцсвязи.

Мероприятие проходило под председательством председателя совета, директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина.

В работе заседания приняли участие делегации подразделений финансовой разведки государств – участников соглашения об образовании СРПФР: руководитель Центра финмониторинга ЦБ Армении А.В. Меликсетян, глава Департамента финмониторинга Комитета госконтроля Беларуси В.Г. Реут; председатель Агентства Казахстана по финмониторингу Ж.К. Элиманов, председатель Государственной службы финразведки при Правительстве Кыргызской Республики Г.С. Анарбаев, начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана Д.Ф. Рахимов.

В заседании не принимала участия делегация Украины (Посольство Украины в Беларуси нотой от 6 августа 2020 года уведомило Исполнительный комитет СНГ о выходе Украины в соответствии с Указом Президента Украины от 7 июля 2020 года №269/2020 из соглашения об образовании СРПФР, которое прекращает действие в отношении Украины 11 февраля 2021 года).

В ходе заседания были рассмотрены вопросы принимаемых мер в государствах – участниках Содружества в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; создания Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (МЦОР), а также о Системе обмена информацией между подразделениями финансовой разведки СНГ "СиНерГия" (РГСОИ).

В частности, как представитель РФ, замдиректора Росфинмониторинга О.В. Крылов рассказал, что в условиях распространения коронавирусной инфекции финансовой разведке пришлось в значительной мере скорректировать методы своей работы: начиная от получения первичной информации от частного сектора и заканчивая взаимодействием с правоохранительными и иными государственными органами.

"Мы понимали, что пандемия может рассматриваться преступными кругами, как возможность «половить рыбку в мутной воде», организовать хищения бюджетных средств, установить неформальные каналы переброски денег, в том числе, и межграничные и другие незаконные проявления. В этой связи Росфинмониторингом и Банком России были разработаны и введены специальные требования к службам комплаенс для выявления сомнительных финансовых операций. Представление сведений об операциях, основаниями для которых являлись ссылки на пандемию осуществлялось по отдельному коду. Это позволило в кратчайшие сроки реагировать на такие операции, принимать решение о взаимодействии с правоохранительными органами", — отметил он.

В первую очередь, это касалось тех средств, которые использовались для борьбы с пандемией: приобретения медоборудования, лекарств, средств индивидуальной защиты и иных медицинских товаров.

"Зачастую на первом этапе их стоимость завышалась продавцами, что позволило недобросовестным чиновникам организовать "откаты", с использованием фирм, принадлежащих их родственникам, друзьям и т.п. … Имели место отдельные случаи скрыть переводы денежных средств, прикрываясь основаниями медицинских закупок", — подытожил Крылов.

Этот опыт российской финансовой разведки был использован в исследовании FATF и ЕАГ о влиянии пандемии на незаконные финансовые потоки.

Следующее заседание Совета пройдет в Таджикистане в случае благоприятной эпидемиологической ситуации в мире.

Источник: http://www.fedsfm.ru/releases/4899
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 29 августаФинансовые разведки ЕАГ обсудили международное сотрудничество в сфере возврата преступных активов
  • 29 августаВ Сингапуре состоялась встреча "Россия — АСЕАН" по вопросам борьбы с наркоугрозой и отмыванием денег
  • 29 августаКоррупция остается одним из главных факторов отмывания средств — отчет FATF
  • 29 августаБольшинство стран не проводят полноценную оценку рисков в сфере виртуальных активов — FATF
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance