Росфинмониторинг разработал проект приказа об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами

Документ разработан в соответствии с пунктом 1.9 статьи 6 закона № 115-ФЗ (1) и подпунктом 3 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом президента РФ от 13 июня 2012 года № 808.

Проект приказа направлен на повышение эффективности финансового мониторинга, прозрачности финансово-хозяйственной деятельности исполнителей государственных контрактов и получателей субсидий из федерального бюджета.

Документ вводит обязательный контроль за операциями по списанию денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя при соблюдении определенных условий, а именно:

• сумма операции равна или превышает 5 миллионов рублей;
• лицо, совершающее операцию, в течение года до нее являлось получателем денежных средства со счетов Федерального казначейства;
• денежные средства по операции переводятся в пользу получателя, отнесенного Банком России к высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Также документ устанавливает, что организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющими сведения о данной операции, являются кредитные организации. Кроме того, определяется период времени, в течение которого сведения о подлежащей обязательному контролю операции подлежат направлению в Росфинмониторинг — 730 дней с момента вступления в силу приказа.

(1) Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"