Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
11 июля 2023

Росфинмониторинг внес украинского бизнесмена Черняка в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес генерального директора алкогольного холдинга Global Spirits (производит продукцию под брендами "Хортиця", Одесский коньячный завод и др.), украинского бизнесмена и блогера Евгения Черняка в реестр экстремистов и террористов, следует из обновленного реестра, с которым ознакомились "Ведомости".

Всего в реестр были включены 25 физлиц, исключены из него пять человек.

3 июля СК объявил Черняка в розыск. По данным комитета, Черняк и иные лица с февраля по апрель 2022 г. организовали перечисление военнослужащим ВСУ средств в размере "более 500 млн руб. для осуществления террористической деятельности" на территории России.

Тогда же в СК сообщили о задержании двух неназванных доверенных лиц украинского бизнесмена, одному из которых было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору), а второму – по п. п. "а", "б" ч. 3 ст. 291.1 (посредничество во взятке, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

Теги: НЕГАТИВНЫЙ ЛИСТ

Еще по этой теме:

  • 4 июляНегативные списки Казахстана: обновление от 03.07.25
  • 3 июляРосфинмониторинг 03.07.2025 обновил черный список
  • 3 июляНегативные списки Казахстана: обновление от 02.07.25
  • 1 июляРосфинмониторинг 01.07.2025 обновил черный список
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance