Суд подтвердил законность отзыва лицензии у волгоградского банка "КОР"
Арбитражный суд Московского округа в четверг подтвердил решение нижестоящих инстанций о законности отзыва лицензии у волгоградского банка "КОР", отклонив его жалобу, отмечается в информации на сайте суда.
В материалах дела говорится, что Девятый арбитражный апелляционный суд 10 июня оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 31 января признал законными приказы ЦБ РФ от 5 октября 2018 года об отзыве у банка лицензии и назначении временной администрации.
Лицензия была отозвана в связи с неоднократным нарушением требований регулятора в течение одного года, следует из документов.
Бизнес-модель банка "КОР" в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его основного акционера и связанных лиц. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла порядка 50% кредитного портфеля.
ЦБ выявил у банка многочисленные нарушения законодательства и своих нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Кроме того, во втором квартале 2018 года резко возрос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций", - говорилось в сообщении регулятора.
Банк "КОР" - участник системы страхования вкладов, соответственно отзыв лицензии предусматривает выплату возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.
Банк КОР по итогам первого полугодия 2018 года занял 397-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 сентября 2018 года по величине активов эта кредитная организация занимала 390-е место в банковской системе РФ.