Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
17 сентября 2021

ЦБ настораживает анонимность в криптовалютных расчетах и возможные противозаконные цели — глава департамента

Центральный банк РФ исходит из того, что криптовалюта из-за своей волатильности покупается гражданами не в качестве инвестиционного инструмента, а с возможной целью проведения анонимных расчетов, этим и вызвано повышенное внимание регулятора, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

"Основная масса, вкладывающаяся в биткойны и иные криптовалюты, все-таки имеет ввиду этот продукт не как инвестиционный в силу его высокой волатильности. И если ты приобретаешь криптовалюту, то приобретаешь ее в каких-то целях. Основной элемент любой криптовалюты это — абсолютная либо относительная анонимность. Для чего проводить анонимные расчеты? Первая мысль, которая приходит в голову — для того, чтобы опосредовать какие-то противозаконные цели. Именно этим тезисом руководствуется регулятор в настоящее время, говоря о том, что везде, где присутствуют криптовалюты, там как минимум нужно задавать дополнительные вопросы", — сказал он в рамках сессии Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России. Его слова приводит "Интерфакс".

В ходе сессии директору департамента был задан вопрос о том, почему в России операции с криптовалютой считаются сомнительными, несмотря на то, что владение цифровой валютой законодательно разрешено. Это вызывает вопросы у банков, когда их вполне добросовестные клиенты направляют деньги на криптобиржу, у которой есть лицензия в своей стране.

"Вопрос справедливый с одной стороны. С другой стороны, мы с вами прекрасно понимаем, что там, где криптовалюта — в контексте специфичности этого инструмента - там всегда возникает вопросы: почему?" — сказал Ясинский.

Он добавил, что с 1 октября 2021 г. вступают в силу изменения в один из нормативных актов Банка России (N5599-У), согласно которым операции, связанные с оборотом цифровой валюты, а также операции, связанные с обращением цифровых прав должны попадать в зону дополнительного внимания банков с точки зрения возможной их оценки в качестве подозрительных со всеми вытекающими отсюда последствиями, связанными с информированием об этом уполномоченного органа.

"Политика Банка России в настоящее время заключается в том, что мы выступаем категорически против крипты", — заключил Ясинский.

Теги: КРИПТОВАЛЮТА/ЦФА

Еще по этой теме:

  • 15 июляГосдума приняла закон об использовании банками цифрового рубля и введении единого QR-кода
  • 15 июляФедеральные регуляторы США выпустили совместное заявление о хранении криптоактивов банками
  • 14 июляЕвропейский регулятор опубликовал требования к персоналу, работающему с криптоактивами
  • 11 июляОсужденный в США сооснователь криптобиржи Bitzlato Легкодымов, ожидающий экстрадиции во Францию, попросил Трампа о помиловании
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance