Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
3 февраля 2020

ЦБ опубликовал проект о применении к кредитным организациям мер, предусмотренных ст. 74 закона о Банке России

Банк России опубликовал проект указания (1), которое уточняет порядок применения к кредитным организациям мер, предусмотренных статьей 74 закона о Центробанке (2).

Статья 74 предусматривает привлечение к ответственности в нескольких случаях. В частности, в случаях нарушения федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними нормативных актов и предписаний ЦБ, непредставления информации, представления неполной или недостоверной информации, непроведения обязательного аудита, нераскрытия информации о своей деятельности и аудиторского заключения по ней.

Также данная статья предусматривает применение мер за нарушения закона о ПОД/ФТ (3) и нормативных актов ЦБ, принятых в соответствии с данным законом.

Действие проекта указания распространяется на кредитные организации и головные кредитные организации банковских групп. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 октября. Регулятор принимает предложения и замечания по 17 февраля.

(1) Проект указания Банка России "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 21.06.2018 № 188-И "О порядке применения к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

(2) Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ

(3) Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Источник: https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/50891/3066
Теги: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Еще по этой теме:

  • 28 апреляВ России введут уголовную ответственность для дропперов
  • 24 апреляФАС: штрафы для банков за нарушение закона о рекламе могут вырасти в 5 раз
  • 23 апреляРоскомнадзор дал компаниям срок до 30 мая для добровольного уведомления об утечках персональных данных
  • 21 апреляПутин подписал закон о тюремных сроках за призывы к санкциям против России
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance