Интерфакс
Новости комплаенсаМероприятияО проекте
Перейти в систему
Новости комплаенсаМероприятияО проекте
Перейти в систему
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
26 апреля 2018

ЦБ отозвал лицензию у банка «ЭЛЬБИН»

Пресс-служба Банка России сообщает об отзыве у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк (АКБ) «ЭЛЬБИН» (АО) лицензии на осуществление банковских операций. Информация об этом размещена на официальном сайте регулятора 26.04.2018.

В сообщении ЦБ говорится, что решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.

В деятельности банка были выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. 

ЦБ уже применял в отношении АО АКБ «ЭЛЬБИН» меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций.

Кроме того, надзорным органом установлена вовлеченность кредитной организации в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ.

В соответствии с приказом № ОД-1078 от 26.04.2018 Банк России назначил в АО АКБ «ЭЛЬБИН» временную администрацию сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Источник: http://www.cbr.ru/press/PR/?file=26042018_083842ik2018-04-26T08_34_38.htm
Источник: http://www.cbr.ru/credit/likvidbase/GetDocument.aspx?DocID=16450
Теги: ОТЗЫВ ЛИЦЕНЗИИ

Еще по этой теме:

  • 27 июляQiwi позитивно оценивает диалог с ЦБ по предписанию Киви банку, предпосылок для отзыва его лицензии нет
  • 7 апреляПауза ЦБ в отзывах лицензий у банков стала самой длительной с 1991 года
  • 6 апреляАвстралийский регулятор аннулировал лицензию Binance по просьбе самой криптобиржи
  • 7 ноябряЦБ РФ отозвал лицензию страхового брокера ООО "СБ "Виктори реиншуранс груп"
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости комплаенса
  • Мероприятия
  • О проекте
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2023 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информации