ЦБ отозвал лицензию у банка «ЭЛЬБИН»
Пресс-служба Банка России сообщает об отзыве у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк (АКБ) «ЭЛЬБИН» (АО) лицензии на осуществление банковских операций. Информация об этом размещена на официальном сайте регулятора 26.04.2018.
В сообщении ЦБ говорится, что решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.
В деятельности банка были выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
ЦБ уже применял в отношении АО АКБ «ЭЛЬБИН» меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций.
Кроме того, надзорным органом установлена вовлеченность кредитной организации в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ.
В соответствии с приказом № ОД-1078 от 26.04.2018 Банк России назначил в АО АКБ «ЭЛЬБИН» временную администрацию сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.