ЦБ отозвал лицензию у банка «Новый Кредитный Союз»

В сообщении ЦБ говорится, что решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.

В деятельности банка были установлены многочисленные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ, связанные с неисполнением обязанности по своевременному направлению в уполномоченный орган полных и достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом правила внутреннего контроля банка в целях ПОД/ФТ не соответствовали установленным требованиям. 

ЦБ уже применял в отношении АО АКБ «Новый Кредитный Союз» меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения.

Кроме того, в рамках надзорных мероприятий выявлены факты неотражения в отчетности кредитной организации проводимых валютно-обменных операций. Одновременно с этим установлены непрозрачные для надзорного органа сделки АО АКБ «Новый Кредитный Союз» с физическими лицами по купле-продаже иностранной валюты, изначально убыточные для банка либо не имеющие очевидного экономического смысла.

В соответствии с приказом № ОД-1080 от 26.04.2018 Банк России назначил в кредитной организации временную администрацию сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.