ЦБ отозвал лицензию у банка «ПартнерКапиталБанк»
Пресс-служба Банка России сообщает об отзыве у кредитной организации «ПартнерКапиталБанк» (Акционерное общество) лицензии на осуществление банковских операций. Информация об этом размещена на официальном сайте регулятора 02.02.2018.
Как сообщает пресс-служба Банка России, решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«ПартнерКапиталБанк» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверной информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Кроме того, бизнес-модель «ПартнерКапиталБанка» была в значительной степени ориентирована на размещение денежных средств в высокорискованные активы, вследствие чего на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемной задолженности. При этом банком осуществлялись «схемные» операции с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам.
В соответствии с приказом № ОД-241 от 02.02.2018 Банк России назначил в кредитной организации временную администрацию сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора.